最終更新日：2025年7月4日
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスとは、エンドユーザー、クライアント企業、株主、従業員、地域等の各ステークホルダーとの関係における企業経営の基本的な枠組みのあり方であると理解しています。
コーポレート・ガバナンスの充実・強化は株主利益及び企業価値向上のための責務であると考え、以下の方針を定めています。
- 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
- 各ステークホルダーとの適切な協働を図る。
- 会社情報を適切に開示し、透明性の確保を図る。
- 公正・透明で迅速果断な判断を可能にする取締役会等の体制の構築に取り組む。
- 株主との適切な対話を行う。
コーポレート・ガバナンス報告書 2025年7月4日［PDF：1,498KB］
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制図
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取締役会
取締役会は各事業、管理部門における担当及び管掌を定め、業務執行における責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。取締役会規程に基づき、定例取締役会を毎月1回、臨時取締役会を必要に応じ随時開催することとし、取締役は法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を報告しております。取締役は現在、7名（うち社外取締役は3名、女性は3名）です。なお、株主の意向をより適時に反映させるため、取締役の任期を1年としています。
監査役会
監査役会は法令、定款及び監査役会規程等に従い、定例監査役会を毎月1回開催することとし、監査役の監査方針、年間の監査計画等を決定しております｡また、監査内容につきましては、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行っております｡監査役は現在、4名（うち社外監査役は2名）です｡
執行役員会
当社は持株会社として機能し、主要なグループ会社として国内BPO事業を担当している株式会社プレステージ・コアソリューションと海外BPO事業を担当している株式会社プレステージ・グローバルソリューションを有しています｡当社および主要なグループ会社の取り巻く経営環境の変化に対し、機動的な業務執行の実現を図ると共に経営陣の後継者候補の輩出・育成の促進を目的に主要なグループ会社の役員を当社の執行役員へ登用し、一体的な経営を目指すため、執行役員会を設置しております｡
内部監査室
当社は、各事業部及びグループ会社に対し監査を行う代表取締役指示のもと副社長執行役員監督下の内部監査室を設置しております。
専属の人員により年度の内部監査計画に基づき、経営診断の見地から監査を行い、監査役及び会計監査人と適宜情報交換を実施し、監査の効率的な実施に努めております。
リスク・コンプライアンス委員会
当社は、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する機関として、代表取締役の諮問機関であるリスク・コンプライアンス委員会を設置しております｡
指名報酬委員会
当社は指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置しております｡現在の委員は3名（社外取締役1名、社外監査役1名、社内取締役1名）です｡
取締役会の参加率
取締役会は、開催回数の他に会社法第370条及び当社定款第27条第２項の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議を行っています。
新任取締役については、就任後に開催された取締役会を対象に算出しています。
2025年3月期における取締役会等の構成は、以下の通りです。